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证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-031
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色信得过、准确、竣工，莫得诞妄
记录、误导性陈诉或紧要遗漏。
迫切本色请示：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 现时转股价钱：东说念主民币 38.78 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，晶澳太阳能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交曩昔收盘价低于“晶澳转债”当期转
股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“晶澳转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的时分从 2024 年 4
月 11 日再行起算，若再次触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条目，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否讹诈“晶澳转债”转股价钱向下修正的权益。
向下修正“晶澳转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“晶
澳转债”转股价钱。现将关系事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于承诺晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）承诺，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 89，603，077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 8，960，307，700.00 元，扣除刊行联系用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8，
新会区利达石膏有限公司933，
首页-和仕资零食有限公司848，
福建华胜泰动力机械有限公司025.97 元。中兴财光华管帐师事
务所（罕见边远合资）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，
首页-盈园哲麻类有限公司并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行坚韧了召募资金监管协
议。
经深圳证券交往所承诺，
灵武市尊科蚕茧有限公司公司 896，030.77 万元可颐养公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
凭证联系规矩和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公
司债券召募阐发书》
（以下简称《召募阐发书》）的商定，
插头插座公司本次刊行的可颐养
公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，开动转股价钱为
凭证《召募阐发书》商定，历次对转股价钱调治情况如下：
司股票期权激发对象自主行权及向激发对象授予截至性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调治为 38.74 元
加，
/股。具体本色请详见公司于 2023 年 10 月 16 日清晰的《对于“晶澳转债”转股
价钱调治的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及激发狡计已授予但尚未撤销限售的截至性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调治为
转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-024）
。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条目
凭证《召募阐发书》商定，公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意通顺三十个交曩昔中至少有十五
个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交曩昔内发生过转
股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交曩昔按调治前的转股价钱和收盘
价计较，在转股价钱调治日及之后的交曩昔按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低
于前项规矩的鼓动大会召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一交曩昔
公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分
（如需）。从股权登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱修正日）起，动手复原
转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正“晶澳转债”转股价钱的具体阐发
自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，公司股票已有十五个交曩昔收
盘价低于“晶澳转债”当期转股价钱的 85%，已触发“晶澳转债”转股价钱向下
修正条目。
综以为划现阶段宏不雅经济、商场环境等诸多身分，公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的时分从 2024 年 4 月 11 日再行起
算，若再次触发“晶澳转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否讹诈“晶澳转债”转股价钱向下修正的权益。敬请繁密投资者注
意投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
企业-诚洁艺肠衣有限公司
